ОБСЕ оказывает поддержку проведению оценки рисков в сфере отмывания денег

Трехдневный семинар по оценке рисков в сфере отмывания денег начался в Бишкеке 13 марта 2012 года. Мероприятие было организовано ОБСЕ, Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в сотрудничестве с Государственной службой финансовой разведки Кыргызстана. 

Семинар является первым этапом проведения полной оценки рисков в сфере отмывания денег на национальном уровне. Целью этого процесса является анализ того, с какими рисками, связанными с отмыванием денег, сталкивается судебная система Кыргызстана. Это включает в себя  понимание природы получения доходов от преступной деятельности, уязвимости экономическо-финансового сектора в плане отмывания денег, и, кроме прочего, обнаружение слабых мест уголовного законодательства и механизмов предотвращения подобных преступлений. В ходе семинара эксперты ОБСЕ, ЮНОДК и Всемирного банка представили участникам методику и инструменты проведения оценки рисков в сфере отмывания денег на национальном уровне.

Представители всех  государственных структур Кыргызстана, работающих в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, приняли участие в мероприятии. Они узнали о структуре и основных функциях инструмента проведения оценки рисков с тем, чтобы научиться использовать его на практике.